Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен. Контрабанда камней


Контрабанда драгоценных металлов и камней. Теневая экономика и экономическая преступность

Экономической основой контрабанды алмазов будет заниженные цены первичных продаж алмазного сырья. Важно заметить, что одна из возможных схем контрабандного вывоза состоит в следующем. На вполне законных основаниях алмазное сырье преступники подвергают пересортировке и наиболее качественные алмазы вывозят за рубеж контрабандой. В обмен доставлялись мелкие бриллианты низкого качества. Главным источником алмазного сырья выступает совместное предприятие. Нужно помнить, такие факты не единичны, о чем говорит тот факт, что исключительно в 1999 году за подобные нарушения "АЛРОСА" исключил из числа ϲʙᴏих клиентов 29 фирм. На 11 из них заведены уголовные дела.

Помимо алмазной контрабанды значительных масштабов достиг нелегальный вывоз золота за пределы России. По оценкам экспертов, только в Магаданской области исчезает ежегодно до 30 процентов добываемого драгоценного металла. Специалисты утверждают, что у теневиков оседает до 5-8 тонн российского золота.

Для обеспечения охраны оборота ценностей, имеющих важнейшее стратегическое значение и способных оказывать влияние на состояние финансовой системы действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за нарушение норм, содержащихся в статьях 191 и 192 УК РФ.

Статья 191 УК РФ устанавливает ответственность за совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий.

Статья 192 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней.

Уклонение от уплаты таможенных платежей. Стоит сказать, для охраны порядка уплаты таможенных платежей, а также финансовых интересов государства ст. 190 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей.

Уклонение от уплаты таможенных платежей может осуществляться путем действия либо бездействия, состоящего в укрытии перемещаемого товара, занижении его стоимости, предоставлении неверной информации о его принадлежности или назначении, либо в полной или частичной неуплате начисленных таможенных платежей.

Пользовательское соглашение: Интеллектуальные права на материал - Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен принадлежат её автору. Данное пособие/книга размещена исключительно для ознакомительных целей без вовлечения в коммерческий оборот. Вся информация (в том числе и "Контрабанда драгоценных металлов и камней") собрана из открытых источников, либо добавлена пользователями на безвозмездной основе. Для полноценного использования размещённой информации Администрация проекта Зачётка.рф настоятельно рекомендует приобрести книгу / пособие Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен в любом онлайн-магазине.

Тег-блок: Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен, 2015. Контрабанда драгоценных металлов и камней.

xn--80aatn3b3a4e.xn--p1ai

Контрабанда драгоценных металлов и камней

Контрабанда драгоценных металлов и камнейПравоохранительными органами совместно с таможенными ежегодно пресекается огромное количество контрабандного вывоза и незаконных сделок с драгоценными металлами и камнями. Так, из незаконного валютного оборота, по данным МВД РФ, только в 1996 г. изъято более 300 кг золота, около 90 кг платины, 400 кг серебра, 100 кг изумрудов и изумрудного сырья, несколько тысяч каратов драгоценных камней. Экономической основой контрабанды алмазов является заниженные цены первичных продаж алмазного сырья. Одна из возможных схем контрабандного вывоза состоит в следующем. На вполне законных основаниях алмазное сырье преступники подвергают пересортировке и наиболее качественные алмазы вывозят за рубеж контрабандой. В обмен доставлялись мелкие бриллианты низкого качества. Главным источником алмазного сырья выступает совместное предприятие. Такие факты не единичны, о чем говорит тот факт, что лишь в 1999 году за подобные нарушения "АЛРОСА" исключил из числа своих клиентов 29 фирм. На 11 из них заведены уголовные дела. Помимо алмазной контрабанды значительных масштабов достиг нелегальный вывоз золота за пределы России. По оценкам экспертов, только в Магаданской области исчезает ежегодно до 30 процентов добываемого драгоценного металла. Специалисты утверждают, что у теневиков оседает до 5-8 тонн российского золота. В целях обеспечения охраны оборота ценностей, имеющих важнейшее стратегическое значение и способных оказывать влияние на состояние финансовой системы действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за нарушение норм, содержащихся в статьях 191 и 192 УК РФ. Статья 191 УК РФ устанавливает ответственность за совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий. Статья 192 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней. Уклонение от уплаты таможенных платежей. В целях охраны порядка уплаты таможенных платежей, а также финансовых интересов государства ст. 190 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей. Уклонение от уплаты таможенных платежей может осуществляться путем действия либо бездействия, состоящего в укрытии перемещаемого товара, занижении его стоимости, предоставлении неверной информации о его принадлежности или назначении, либо в полной или частичной неуплате начисленных таможенных платежей.

glossword.info

Контрабанда камней и валюты

        Уважаемый посетитель!

        Все вводимые Вами личные данные конфиденциальны и не подлежат распространению или передаче третьим лицам.

    Обращаем Ваше внимание, что жалобы и обращения, касающиеся уголовных, гражданских или административных дел, а также о проведении проверок, принятии мер, разъяснении норм законодательства, выдачи справок, подаются в Пограничную службу:        - нарочно;        - с использованием электронно-цифровой подписи в разделе "РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ" подраздела "ПОДАЧА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЩЕНИЙ".

       Для того, чтобы ускорить получение ответов на Ваши вопросы, убедительно просим излагать суть вопроса четко и лаконично. Прежде чем задать вопрос, следует поискать ответ в материалах интренет-ресурса. Возможно, что в них уже содержится ответ на интересующий Вас вопрос, и Вы легко получите необходимую информацию.        Для использования сервиса вам необходимо принять Соглашение.

        Соглашение по участию        Для постановки вопроса следует заполнить следующую форму (необходимо заполнить каждое поле, в противном случае вопрос не будет принят):

        Фамилия:*        Имя:*        Отчество:        Страна:*        Город:*        Телефон:*        E-mail:*        Дополнительная информация: (по необходимости).

        *Я подтверждаю достоверность указанных сведений и не возражаю против проведения действий на предмет установления моей личности.        *При несовпадении сведений, указанных в полях, вопрос будет автоматически снят и оставлен без рассмотрения.        После отправки вопроса вы увидите текущий статус вашего вопроса.

        Не рассматриваются вопросы:        Содержащие нецензурные выражения;        Содержащие нечитаемый текст и непонятные сокращения;        Не относящиеся к разделу Веб-сайта (сервису), компетенции лица, которому адресуется вопрос.      Перед опубликованием обращение может быть подвергнуто модерации согласно нормам этики и правилам правописания. Из текста обращения могут быть исключены сведения оскорбительного характера, содержащие клевету, порочащие и иные сведения, наносящие вред чести, достоинству и деловой репутации, либо используемые в целях диффамации, либо направленные на разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, либо оскорбление национальной чести и достоинства, религиозных чувств граждан, либо предполагающие дискриминацию по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений.

        Как правило, модерация обращения и подготовка даже промежуточного ответа на него занимает определенное время. В связи с чем, могут быть не опубликованы повторные (дублирующие) обращения, либо обращения, уточняющие причину неразмещения ранее поданных обращений или статус их текущей модерации.

    Не принимаются претензии по срокам реагирования на обращения, требующие оперативного разрешения (вопросы срочного характера), в особенности, поступившие в нерабочее время.

        Согласие с этими положениями является неотъемлемым условием для публикации обращения.

www.shekaraknb.kz

Ежегодно из Афганистана контрабандой вывозится драгоценных камней на 300 миллионов долларов | Афганистан сегодня

В Афганистане ежегодно незаконно добывается и контрабандой вывозится за рубеж драгоценных и полудрагоценных камней на общую сумму порядка 300 миллионов долларов США. Такие данные, как передает агентство «Пажвок», были озвучены на состоявшемся накануне в Кабуле четвертом совместном заседании чиновников из министерства торговли и промышленности и представителей частного бизнеса, занятого в разработке месторождений драгоценных камней.

Как рассказал на совещании заместитель министра торговли и промышленности по развитию промышленности и частного сектора Абдул Бари Рахман, в настоящее время правительство разрабатывает пятилетний план добычи драгоценных и полудрагоценных камней. По его словам, отсутствие четких рамок и установленного законом порядка и приводит к тому, что около 80 процентов всей добычи происходит незаконно.

По его словам, от незаконной добычи и контрабанды драгоценных камней национальному бюджету ежегодно наносится ущерб на сумму порядка 300 миллионов долларов, а эта сумма оседает в карманах мафии.

Заместитель министра добавил, что, несмотря на то, что все копи и месторождения считаются собственностью государства, определенные круги в некоторых провинциях уже много лет заняты незаконной добычей драгоценных и полудрагоценных камней, которые потом контрабандой вывозятся в соседние страны.

Абдул Бари Рахман предупредил, что для пресечения контрабанды нужно предпринять эффективные шаги в рамках среднесрочной программы.

Со своей стороны заместитель директора Агентства поддержки инвестиций Афганистана Ахмад Валид Маджидъяр также выразил тревогу объемами незаконной добычи и контрабанды драгоценных и полудрагоценных камней. По его словам, ежегодные доходы государства составляют порядка 17 миллионов долларов. Тогда как если удастся пресечь контрабанду, в бюджет будет поступать ежегодно от 250 до 300 миллионов долларов.

Он предупредил, что если правительство не предпримет мер для пресечения контрабанды, то процесс незаконной добычи будет продолжаться и это окажет негативное влияние не только на доходы в бюджет, но и на стабильность в стране.

Маджидъяр сообщил, что ранее индийские и китайские инвесторы проявляли интерес к добыче драгоценных камней в Афганистане, но из-за отсутствия четких законодательных рамок, а также по соображениям безопасности отказались от этой идеи.

Он сообщил, что в настоящее время по всей стране в области добычи драгоценных и полудрагоценных камней официально работают 50 компаний. Их общая стоимость составляет 60 миллионов долларов.

Со своей стороны заместитель министра Газал Хабибьяр Сафи сообщил, что министерство разрабатывает специальный план, после реализации которого совместно с силами безопасности незаконная добыча и контрабанда драгоценных и полудрагоценных камней будет пресечена. Сроков его реализации он не уточнил.

Он обратил внимание собравшихся на то, что большинство незаконно добытых драгоценных и полудрагоценных камней вывозится из страны в необработанном виде.

Он призвал представителей частного сектора поставлять на международные рынки драгоценные камни только с национальными сертификатами.

Мухаммад Салим, представитель одной из компаний, добывающей драгоценные камни, сказал, что процесс незаконной добычи происходит в основном под контролем местных «криминальных авторитетов», которые контролируют места расположения копей.

Афганистан считается одной из богатейших стран мира по количеству месторождений драгоценных и полудрагоценных камней, в первую очередь изумрудов и рубинов, а также знаменитого бадахшанского лазурита. Большинство залежей находятся на северо-востоке и востоке страны. Контрабанда идет в основном через Пакистан.

afghanistantoday.ru

ГФС пресекла контрабанду драгоценных камней (ФОТО)

Работники Межрегиональной таможни ГФС пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Украины драгоценных камней.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках внеочередного контроля международных почтовых отправлений сотрудники службы прибыли на таможенный пост "Специализированный "Киевской городской таможни ГФС".

 При проведении контрольных мероприятий в одной из посылок, в которой находились одежда и автозапчасти, работниками таможни были выявлены камни различной формы и цвета, которые были скрыты от таможенного контроля внутри автозапчастей.

По предварительной экспертной оценке камни являются драгоценными, а именно: бриллианты – 2 057 штук - весом 43,8 карат; топазы, рубины, опалы, сапфиры и другие камни в количестве - 37 штук, весом - 135,72 карат. По данному факту сотрудниками Межрегиональной таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 ст. 483 ТКУ, что предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости непосредственных предметов нарушения таможенных правил и конфискацию этих предметов. Сейчас идет оценка изъятых камней.

Напомним, в Одессе сотрудники СБУ задержали местного жителя и его сообщницу по подозрению в организации канала контрабанды в Украину психотропных веществ. Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили, что организатор наркотрафика доставлял наркотики из-за рубежа через одного из международных почтовых операторов.

По данным СБУ, посылки с психотропными веществами забирала его сообщница. Злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона, сообщили в спецслужбе.

Правоохранители задержали подозреваемых после получения очередного почтового отправления, в котором было 500 таблеток экстази, рассказали в СБУ. По их данным, стоимость изъятой партии на черном рынке составляет около 200 тысяч гривен.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК.

golos.ua